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* \u201dEn todo caso debe de haber un juicio de fondo para demostrar que deben ser liberados los recursos\u201d, asegur\u00f3<\/p>\n\n\n\n
* \u201dEs indispensable que no haya impunidad, nosotros no vamos a proteger a nadie cuando haya un delito\u201d, destac\u00f3<\/p>\n\n\n\n
* Se plantea la posibilidad de realizar modificaciones a la Ley de Amparo y a algunas leyes de procedimiento adem\u00e1s de la Ley ORPI que ya se discute en el Senado, se\u00f1al\u00f3 el titular de la UIF, Pablo G\u00f3mez<\/p>\n\n\n\n
Ciudad de M\u00e9xico, 1 de abril de 2025.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inform\u00f3 que el Gobierno de M\u00e9xico prepara modificaciones legales para evitar que jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) liberen sin un juicio de fondo cuentas financieras relacionadas con actividades delictivas como lavado de dinero; corrupci\u00f3n o delincuencia organizada que hayan sido integradas a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP).<\/p>\n\n\n\n
\u201cCuando hay evidencia en la Unidad de Inteligencia Financiera de mala utilizaci\u00f3n de recursos, de lavado de dinero, lo que hace la UIF es congelar una cuenta. \u00bfQu\u00e9 es lo que ha pasado? Que estas personas se amparan y en la suspensi\u00f3n, ni siquiera en el juicio de fondo, les liberan las cuentas los jueces (…) Una raz\u00f3n m\u00e1s para lo que va a ocurrir el 1\u00ba de junio”.<\/p>\n\n\n\n
\u201cCuando se demuestra que hay lavado de dinero, sea por corrupci\u00f3n o sea delito de cuello blanco de alg\u00fan tipo, o por delincuencia organizada, y resulta que se liberan las cuentas para que se siga usando el recurso, pues no tiene otro nombre, se llama corrupci\u00f3n\u201d, asegur\u00f3 durante la conferencia matutina: \u201cLas ma\u00f1aneras del pueblo\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Por ello, resalt\u00f3 la importancia de que se reformen ciertas leyes para que solo se liberen cuentas de la LPB cuando haya una mala interpretaci\u00f3n de la UIF y no con suspensiones que son utilizadas para liberar los recursos.<\/p>\n\n\n\n
\u201cYa hay una modificaci\u00f3n a una ley en el Senado, pero estamos preparando, adem\u00e1s de lo que va a ocurrir el 1\u00ba de junio, modificaciones legales para que esto no pueda ocurrir. Porque en todo caso tiene que haber un juicio de fondo para demostrar que deben ser liberados los recursos por una mala interpretaci\u00f3n de la Unidad de Inteligencia Financiera, no una primera suspensi\u00f3n para liberar los recursos\u201d, asegur\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Destac\u00f3 que la prioridad de estas modificaciones, as\u00ed como de la reforma al Poder Judicial es garantizar la cero impunidad en todo tipo de delitos federales como lo es la corrupci\u00f3n y la delincuencia organizada.<\/p>\n\n\n\n
\u201cCon las nuevas reformas que se van a enviar vinculadas con la reforma al Poder Judicial pues es indispensable que no haya impunidad, nosotros no vamos a proteger a nadie cuando haya un delito y es lo que le pedimos a la Fiscal\u00eda, se tiene que actuar siempre, ni tampoco vamos a perseguir a nadie por razones pol\u00edticas, no, la Fiscal\u00eda hace su trabajo y tiene que dar resultados en delitos relacionados con corrupci\u00f3n, delitos de delincuencia organizada u otros delitos federales (…) Cuando hablamos de cero impunidad es cero impunidad para cualquier delito\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
El titular de la UIF, Pablo G\u00f3mez \u00c1lvarez, precis\u00f3 que la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva para suspender de inmediato recursos, cuyo origen se presume de procedencia il\u00edcita para evitar que contin\u00faen siendo integrados a la econom\u00eda nacional.<\/p>\n\n\n\n
Detall\u00f3 que del 1 de diciembre de 2018 a marzo de 2025 se incluyeron en total 7 mil 815 sujetos: 5 mil 904 personas f\u00edsicas y mil 911 personas morales en la LPB; se han desincorporado a 910 personas f\u00edsicas y 360 morales. Actualmente se encuentran en la LPB en total 6 mil 545 sujetos: 4 mil 994 personas f\u00edsicas y mil 551 personas morales.<\/p>\n\n\n\n
Derivado de la incorporaci\u00f3n de sujetos a la LPB, las Instituciones Financieras han bloqueado 32 mil 500 millones de pesos (mdp); 568.3 millones de d\u00f3lares y 2 millones de euros. De los 32 mil 500 mdp: 23 mil 575 millones 925 mil 786 han sido desbloqueadas por resoluci\u00f3n judicial; 82 millones 470 mil por resoluci\u00f3n del Tribunal Contencioso Administrativo y poco m\u00e1s de 5 mil mdp por resoluci\u00f3n de la UIF.<\/p>\n\n\n\n
Inform\u00f3 que en el Senado de la Rep\u00fablica ya est\u00e1 en discusiones la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (ORPI) y una parte del C\u00f3digo Penal para que el Gobierno de M\u00e9xico tenga la capacidad de representar al sistema financiero como ofendido en los juicios relacionados con actividades delictivas.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, asegur\u00f3 que ya se analiza la posibilidad de modificar la Ley de Amparo para evitar que sea un instrumento para afectar la funcionalidad de la LPB.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa Presidenta ha comentado, ha discutido y ya est\u00e1 analizando la posibilidad de presentar alguna iniciativa para detener las suspensiones, porque ya se convirtieron en el instrumento para acabar con la lista de personas bloqueadas, su efectividad y, por lo tanto, la prevenci\u00f3n, que ese es el instrumento b\u00e1sico, de lavado de dinero\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Respecto al caso In\u00e9s G\u00f3mez Mont Arena y V\u00edctor Manuel \u00c1lvarez Puga, expuso que la orden del Poder Judicial de eliminarlos de la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF les permitir\u00e1 hacer uso del sistema financiero nacional sin ninguna restricci\u00f3n, a pesar de que el Ministerio P\u00fablico cuenta con orden de aprehensi\u00f3n en contra de ambas personas.<\/p>\n\n\n\n
Destac\u00f3 que se espera que sean extraditados de Estados Unidos a M\u00e9xico para que enfrenten la justicia en tribunales mexicanos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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